Регистрация микрофинансовых организаций
Для осуществления деятельности по предоставлению микрозаймов, организация должна быть внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций в Службе Банка России по финансовым рынкам.
Наша компания оказывает полный комплекс услуг, связанный с созданием микрофинансовых организаций:
- Создание микрофинансовой организации;
- Внесение компании в реестр микрофинансовых организаций ;
- Продажа готовых микрофинансовых организаций (МФО);
- Консультирование по вопросам требований к персоналу микрофинансовых организаций ;
- Консультирование по вопросам подбора специалистов микрофинансовых организаций ;
- Разработка правил внутреннего контроля;
- Разработка юридической документации по защите персональных данных;
- Регистрация выпусков акций ценных бумаг ;
- Прочие вопросы, возникающие в ходе ведения хозяйственной деятельности МФО в качестве юридического лица .
- микрофинансовым организациям необходимо поквартально представлять в Службе Банка России по финансовым рынкам документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о личном составе своих руководящих органов.
- Отчетность необходимо предоставлять в территориальные органы Службы Банка России по финансовым рынкам России, осуществляющие деятельность по месту нахождения микрофинансовых организаций.
Микрофинансовым организациям необходимо разработать и утвердить правила внутреннего контроля и программы его ведения в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Микрофинансовые организации обязаны определить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и исполнение программ его осуществления.
Обращаем внимание, что есть требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Микрофинансовые организации обязаны оповещать Росфинмониторинг обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, указанных в статье 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, о которых им стало известно в ходе осуществляемой деятельности.
Микрофинансовые организации обязаны разработать правила предоставления микрозайма.
Данные правила должны содержать:
- порядок предоставления микрозайма и график платежей;
- информацию о процентных ставках;
- остальную информации связанной с получением и обслуживанием займа и платежах.
Микрофинансовые организации, привлекающие денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов обязаны соответствовать нормативам достаточности и ликвидности собственных средств.
Чем специалисты нашей компании могут быть полезны в области внесения в государственный реестр микрофинансовых организаций Службу Банка России по финансовым рынкам России:
Мы можем:
- Подготовить документы, необходимые для создания (регистрации) микрофинансовых организаций
- Подготовить документы, требуемые для внесения в государственный реестр микрофинансовых организаций в Службе Банка России по финансовым рынкам России
- Разработать правила внутреннего контроля
- Разработать документы по защите персональных данных
- Представить интересы организации в Службе Банка России по финансовым рынкам России
Более подробную информацию по вопросам внесения в государственный реестр микрофинансовых организаций в Службе Банка России по финансовым рынкам, связанную с подготовкой документов, вы можете получить, связавшись с нашими специалистами по телефону +7 (495)995-31-90