Микрофинансовые организации
Создание микрофинансовой организации
Внесение в реестр МФО
Готовые микрофинансовые организации
Правила внутреннего контроля
Защита персональных данных

____________________________

Инвестиционные компании
Создание инвестиционной компании
Лицензирование инвестиционной компании
Готовые инвестиционные компании
Консультирование
Лицензии Банка России

Управляющие компании
Создание управляющих компаний
Лицензии управляющих компаний
Готовые управляющие компании
Разработка правил
Консультирование
Лицензии Банка России

Инвестиционные фонды
Паевые фонды (ПИФ)
Регистрация правил ПИФ
Акционерные фонды (АИФ)
Негосударственные фонды (НПФ)

Эмиссия ценных бумаг
Эмиссия акций
Эмиссия облигаций
Проспект эмиссии

Антимонопольное законодательство
Ходатайства и уведомления ФАС
Недобросовестная конкуренция

Лизинговые компании

____________________________

Глоссарий


Решения Банка России:

Архив решений Банка России

Контакты:

+7 (495)995-31-90




Подробнее..



Разработка правил внутреннего контроля

Разработка правил внутреннего контроля

Составление  правил внутреннего контроля организаций, которые осуществляют операции с деньгами и ( или) иным имуществом производится на основании нескольких нормативных актов, таких как :

 
  1. Закон номер 115-фз от 07 августа 2001года ;
  2. постановление Правительства от 30 июня 2012 года номер 667;
  3. рекомендациями Росфинмониторинга, приказ номер 103 от 08 мая 2009 года
  4. положение Росфинмониторинга, приказ номер 203 от 03 августа 2010 года
  5. положение Росфинмониторинга, приказ номер 59 от 17 февраля 2011

 Росфинмониторинг при проверке организации имеет право оштрафовать до 500 000 рублей, в случае не соблюдении закона номер 115 -фз.

 Правила внутреннего контроля составляются и подписывается руководителем, при этом дополнительного согласования с Росфинмониторингом не требуется.

 Стоимость услуг по разработке правил внутреннего контроля на основании закона номер 115 фз составляет  5 000 рублей.

Более подробную информацию по разработке правил внутреннего контроля организации, вы можете получить, связавшись с нашими специалистами по телефону  +7 (495)995-31-90