Разработка правил внутреннего контроля
Разработка правил внутреннего контроля
Составление правил внутреннего контроля организаций, которые осуществляют операции с деньгами и ( или) иным имуществом производится на основании нескольких нормативных актов, таких как :
- Закон номер 115-фз от 07 августа 2001года ;
- постановление Правительства от 30 июня 2012 года номер 667;
- рекомендациями Росфинмониторинга, приказ номер 103 от 08 мая 2009 года
- положение Росфинмониторинга, приказ номер 203 от 03 августа 2010 года
- положение Росфинмониторинга, приказ номер 59 от 17 февраля 2011
Росфинмониторинг при проверке организации имеет право оштрафовать до 500 000 рублей, в случае не соблюдении закона номер 115 -фз.
Правила внутреннего контроля составляются и подписывается руководителем, при этом дополнительного согласования с Росфинмониторингом не требуется.
Стоимость услуг по разработке правил внутреннего контроля на основании закона номер 115 фз составляет 5 000 рублей.
Более подробную информацию по разработке правил внутреннего контроля организации, вы можете получить, связавшись с нашими специалистами по телефону +7 (495)995-31-90